Fijiansk rettshåndhevelse utførte en beslagsordre som fryste Motor Yacht Amadea (Amadea), et 348 fots luksusfartøy eid av den sanksjonerte russiske oligarken Suleiman Kerimov. Fijiansk rettshåndhevelse, med støtte og bistand fra FBI, handlet i henhold til en forespørsel om gjensidig juridisk bistand fra det amerikanske justisdepartementet etter utstedelse av en beslagsordre fra den amerikanske distriktsdomstolen for District of Columbia, som fant at Amadea er gjenstand for inndragning basert på sannsynlig årsak til brudd på amerikansk lov, inkludert International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), hvitvasking av penger og konspirasjon.
Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva utpekte Kerimov som en del av en gruppe russiske oligarker som tjener på den russiske regjeringen gjennom korrupsjon og dens ondsinnede aktivitet rundt om i verden, inkludert okkupasjonen av Krim. Ved å sanksjonere Kerimov, siterte finansdepartementet også Kerimov som en tjenestemann for regjeringen i Den russiske føderasjonen og medlem av den russiske føderasjonens råd.
I følge rettsdokumenter eide Kerimov Amadea etter utpekingen hans. I tillegg forårsaket Kerimov og de som handlet på hans vegne og til fordel for ham at transaksjoner i amerikanske dollar ble rutet gjennom amerikanske finansinstitusjoner for støtte og vedlikehold av Amadea.
“Denne kjennelsen bør gjøre det klart at det ikke er noe gjemmested for eiendelene til individer som bryter amerikanske lover. Og det er ikke noe gjemmested for eiendelene til kriminelle som gjør det mulig for det russiske regimet, sier statsadvokat Merrick B. Garland. “Justisdepartementet vil være nådeløse i vår innsats for å holde de som legger til rette for døden og ødeleggelsene vi er vitne til i Ukraina ansvarlige.”
“Siste måned advarte jeg om at avdelingen hadde øynene på hver yacht kjøpt med skitne penger,” sa visestatsadvokat Lisa O. Monaco. «Dette yachtbeslaget burde fortelle enhver korrupt russisk oligark at de ikke kan gjemme seg – ikke engang i den fjerneste delen av verden. Vi vil bruke alle midler for å håndheve sanksjonene som er pålagt som svar på Russlands uprovoserte og uberettigede krig i Ukraina.»
“Dette beslaget viser FBIs utholdenhet i å forfølge sanksjonerte russiske oligarker som forsøker å unndra seg ansvarlighet for deres rolle i å sette vår nasjonale sikkerhet i fare,” sa FBI-direktør Christopher Wray. “FBI, sammen med våre internasjonale partnere, vil fortsette å oppsøke de individene som bidrar til å fremme Russlands ondartede aktiviteter og sikre at de blir stilt for retten, uavhengig av hvor eller hvordan de prøver å gjemme seg.”
“Dette beslaget av Suleiman Kerimovs fartøy, Amadea, nesten 8000 miles fra Washington, DC, symboliserer rekkevidden til justisdepartementet mens vi fortsetter å jobbe med våre globale partnere for å forstyrre følelsen av straffrihet til de som har støttet korrupsjon og lidelse for så mange,» sa direktør Andrew Adams i Task Force KleptoCapture. “Denne Task Force vil fortsette å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser i denne enestående, multinasjonale serien av håndhevingsaksjoner mot det russiske regimet og dets muliggjører.”
“The US Marshals Service vil fortsette å bidra med vår ekspertise til støtte for Task Force innsats for å ta besittelse av beslaglagte eiendeler fra russiske oligarker under disse inndragningsoperasjonene,” sa direktør Ronald L. Davis i US Marshals Service.
Beslaget ble koordinert gjennom justisdepartementets Task Force KleptoCapture, en tverretatlig arbeidsgruppe for rettshåndhevelse dedikert til å håndheve de omfattende sanksjonene, eksportkontrollene og økonomiske mottiltakene som USA, sammen med sine utenlandske allierte og partnere, har innført som svar på Russlands uprovosert militær invasjon av Ukraina. Kunngjort av riksadvokaten 2. mars og kjørt ut av kontoret til visestatsadvokaten, vil arbeidsgruppen fortsette å utnytte alle avdelingens verktøy og myndigheter for å bekjempe innsatsen for å unndra seg eller undergrave de kollektive handlingene iverksatt av den amerikanske regjeringen i svar på russisk militær aggresjon.
Etter mottak av en forespørsel om gjensidig juridisk bistand fra USA, utførte fijianske myndigheter forespørselen, og innhentet en innenlandsk beslagsordre fra en fijiansk domstol.
Amadea, International Maritime Organization nummer 1012531, antas å være verdt omtrent 300 millioner dollar eller mer. Yachten er nå i Lautoka, Fiji.
Denne saken blir undersøkt av FBIs New York Field Office med bistand fra FBI Legal Attaché Office i Canberra, Australia, Department of State’s Diplomatic Security Service og den amerikanske ambassaden i Suva, Fiji.
Rettssaksadvokat Andrew D. Beaty fra National Security Divisions motetterretnings- og eksportkontrollseksjon og rettssaksadvokat Joshua L. Sohn fra Criminal Divisions seksjon for hvitvasking av penger og gjenoppretting av eiendeler håndterer beslaget. Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender, US Attorney’s Office for District of Columbia, Customs and Border Protection, og US Marshals Service ga betydelig bistand. USA takker fijianske myndigheter for deres samarbeid i denne saken.