Nå har en dommer i det sørøstlige Australia beordret salg av eiendommen – som kvinnen tilsynelatende kjøpte i gave til søsteren som bor i utlandet – og tildelt alle inntektene fra salget til kryptoselskapet.
Den advarende historien har vakt internasjonal oppmerksomhet, spesielt siden det viste seg at det tok syv måneder før Crypto.com oppdaget feilen.
Katie Gregory, en talskvinne for Crypto.com, skrev at selskapet ikke kunne kommentere «ettersom saken er for domstolene».
Crypto.com er best kjent utenfor kryptovaluta-verdenen som selskapet hvis navn nå pryder tidligere Staples Center i Los Angeles – og for Super Bowl-reklamer med skuespilleren Matt Damon og basketballstjernen LeBron James som ramme kryptovaluta-investorer som pionererunder slagordet “Fortune favors the modige.”
Den permitterte 5 prosent av bedriftens arbeidsstyrke i juni midt i en utbredt nedgang i kryptovalutamarkedet.
De Høyesterett i Victoria hørte at i mai 2021 overførte Crypto.com, som opererer under et annet firmanavn i Australia, ved en feiltakelse rundt 7,2 millioner dollar til Thevamanogari Manivel i stedet for tilbakebetalingen på rundt 68 dollar. Feilen oppsto da en ansatt ved et uhell fylte ut betalingsbeløpsfeltet med et kontonummer, sa retten.
“Ekstraordinært har saksøkerne angivelig ikke innsett denne betydelige feilen før rundt 7 måneder senere, i slutten av desember 2021,” under en revisjon, sa retten i sin dom. I februar, etter å ha sett på hva som skjedde, forsøkte selskapet å sette en ordre om frysing av Manivels kontoer for å få tilbake hele beløpet, ifølge bakgrunnen for saken som ble frigitt av retten.
Crypto.com sendte imidlertid inn bevis som viste at Manivel allerede hadde overført mesteparten av pengene til en konto holdt sammen med en annen tiltalt, som kan ha vært i et “romantisk forhold” med Manivel, ifølge bevis hørt av retten. Manivel sendte også nesten 300 000 dollar til datteren sin, og i februar kjøpte hun en eiendom i Craigieburn verdt 925 000 dollar for søsteren sin, Thilagavathy Gangadory, som bor i Malaysia.
De herskapshus med fire soverom og fire bad omtrent 20 miles nord for Melbourne ligger på mer enn 5800 kvadratmeter land og har en privat kino, et treningsstudio og to-bils parkering, ifølge det australske nettstedet realestate.com.au.
Advokater for Manivel og Gangadory var ikke oppført på domsdokumentet.
Crypto.coms australske selskaper har vært engasjert i rettssaker mot Manivel, Gangadory og seks andre tiltalte siden. I mai avsa dommer James Dudley Elliott en uteblivelsesdom i saken mot Gangadory – noe som betyr at hun ikke sendte inn varsel om oppmøte innen fristen fastsatt av retten. Elliott dømte dermed til fordel for saksøkeren, Foris GFS Australia Pty Ltd., som hjelper til med å drifte Crypto.coms handelsplattform i Australia.
Selskapets advokater klarte tilsynelatende ikke å nå Gangadory, sa retten, selv om hun virket klar over at saken pågikk fordi søsterens advokater sa i mars at Gangadory søkte juridisk rådgivning.
I henhold til dommerens kjennelse, publisert i forrige uke, ble Foris GFS tildelt alle inntekter og renter fra salget av eiendommen i Craigieburn. Gangadory ble dømt til å betale selskapets saksomkostninger knyttet til saken, samt 10 prosent rente, som utgjør nesten 19 000 dollar, sa retten.
Gangadory kan anke, men hun må gi “en god grunn for ikke å innlevere dokumenter, et gyldig forsvar for saken, og gi grunner til hvorfor retten ikke burde ha gitt pålegg” mot henne, ifølge Victoria County domstol. Neste rettsdato er 7. oktober, da dommeren vil redegjøre for de neste trinnene i saken i det som er kjent som en «veiledningshøring».